❚ 31 de percheziţii şi descinderi au avut loc în judeţele Dâmboviţa, Ilfov, Buzău şi Sibiu la firme şi la Primăriile din Voluntari, Ştefăneştii de Jos şi Hulubeşti ❚ Persoane şi firme din domeniul serviciilor de proiectare şi consultanţă în construcţii civile şi industriale sunt suspectate de evaziune şi spălare de bani, prejudiciul fiind estimat la două milioane de euro ❚ Anchetatorii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor din Poliţia Capitalei, sub coordonarea Parchetului Tribunalului Bucureşti, au pus în executare 25 de mandate de aducere

CORVIN DUMITRICĂ

Percheziţii în judeţele Ilfov, Buzău, Dâmboviţa şi Sibiu la firme şi Primăriile din Voluntari, Ştefăneştii de Jos şi Hulubeşti. De data asta nu sunt vizaţi primarii din aceste localităţi, ci funcţionari din instituţii. Vineri, 12 septembrie a.c., au avut loc 31 de descinderi la persoane şi firme din domeniul serviciilor de proiectare şi consultanţă în construcţii civile şi industriale, suspectate de evaziune şi spălare de bani. Prejudiciul este estimat la două milioane de euro, reprezentând TVA şi impozit pe profit neachitat bugetului de stat.

Subcontractare de lucrări către firme fictive şi

transferuri bancare în conturile firmelor fantomă

Anchetatorii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor din Poliţia Capitalei, sub coordonarea Parchetului Tribunalului Bucureşti, au pus în executare 25 de mandate de aducere, emise pe numele unor persoane suspectate că subcontractau lucrări unor firme fictive şi înregistrau achiziţii nereale, apoi transferau sume mari de bani în conturile mai multor societăţi de tip „fantomă”, de unde îi retrăgeau.

„În fapt, mai multe persoane fizice şi juridice sunt bănuite de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul serviciilor de proiectare şi consultantă în construcţii civile şi industriale. Acestea sunt bănuite de subcontractarea de lucrări unor firme fictive şi înregistrarea unor achiziţii nereale, urmate de transferuri bancare prin conturile mai multor societăţi de tip fantomă, pentru ca sumele de bani să ajungă din nou în posesia lor”, se arată în comunicatul Poliţiei Române.

La percheziţii au participat 130 de poliţişti de la Investigarea Fraudelor şi Investigaţii Criminale din Poliţia Capitalei şi Inspectoratele de poliţie ale judeţelor Ilfov, Buzău, Dâmboviţa şi Sibiu, acţiunea fiind realizată cu sprijinul Serviciului Român de Informaţii.